證券代碼：300921?????證券簡稱：南凌科技???????公告編號：2023-035
(資料圖)
??????????????南凌科技股份有限公司
??本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實?、準確、完?整，沒?有?虛?假?記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
???南凌科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第九?次會?議?通
知于?2023?年?6?月?21?日（星期三）以書面或郵件方式向公司全體董?事發?出，會
議于?2023?年?6?月?26?日（星期一）在公司總部會議室以現場結合通?訊的?表決方
式召開。公司董事會成員?7?人，實際出席董事會?7?人，分別為：陳?樹林?先生、
蔣小明先生、陳金標先生、劉青女士、陳永明先生、張建斌先生、王海茸女
士，公司監事及高級管理人員列席了會議。會議由董事長陳樹林先生主持。
本次會議的召集、召開和表決程序符合相關法律法規以及《公司章程》的規
定，會議形成的決議合法有效。經全體參會董事認真討論，會議審議并形成
如下決議：
???一、審議通過《關于回購注銷2021年限制性股票激勵計劃部分第一類限制
性股票的議案》
???表決結果：5票同意、0票反對、0票棄權、2票回避；
??根據公司《2021?年限制性股票激勵計劃》的相關規定，因公司?2022?年度業
績未達到?2021?年激勵計劃第一類限制性股票第二個解除限售期公司層面的業績
考核要求，董事會同意公司將對?6?名激勵對象對應考核當年計劃解除限售的第
一類限制性股票共計?129,600?股進行回購注銷。
??公司獨立董事對該事項發表了同意的獨立意見。
???該議案尚需提交公司股東大會審議。
???具體內容詳見公司同日刊登在指定信息披露媒體及巨潮資訊網披露的《關
于回購注銷?2021?年限制性股票激勵計劃部分第一類限制性股票的公告》。
?????二、審議通過《關于作廢2021年限制性股票激勵計劃部分已授予尚未歸屬
的第二類限制性股票的議案》
?????表決情況：7票同意、0票反對、0票棄權、0票回避；
?????根據公司《2021?年限制性股票激勵計劃》的相關規定，鑒于本激勵計劃的
勵對象已授予尚未歸屬的全部第二類限制性股票共計?42,852?股；同時，根據
《2021?年限制性股票激勵計劃》的相關規定，公司?2022?年度業績未達到本激勵
計劃首次授予第二類限制性股票第二個歸屬期及預留授予第二類限制?性股票第
一個歸屬期公司層面的業績考核要求，董事會同意公司對?71?名激勵對象對應考
核當年計劃歸屬的第二類限制性股票共計?563,304?股進行作廢，合計作廢的第二
類限制性股票數量為?606,156?股。
?????公司獨立董事對該事項發表了同意的獨立意見。
?????具體內容詳見公司同日刊登在指定信息披露媒體及巨潮資訊網披露的《關
于作廢?2021?年限制性股票激勵計劃部分已授予尚未歸屬的第二類限制性股票的
公告》。
?????三、審議通過《關于變更注冊資本暨修訂<公司章程>的議案》
?????表決情況：7票同意、0票反對、0票棄權、0票回避；
?????鑒于公司部分限制性股票擬實施回購注銷事項，公司將依法履行減資程
序，回購注銷完成后公司總股本及注冊資本將發生變化。根據相關法律法規
規定和要求，董事會同意公司對《公司章程》部分條款進行修訂。
??????修訂
序號???????????????修訂前內容?????????????????此次修訂后內容
??????方式
???????????第六條?公司注冊資本為人?民?幣???????第六條?公司注冊資本?為?人?民?幣
???????????第十九條?公司的股份總數為??????????第十九條?公司的股份?總?數?為
?????公司獨立董事對該事項發表了同意的獨立意見。
?????該議案尚需提交公司股東大會。
?????具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網披露的《公司章程》全文。
?????四、審議通過《關于調整2022年限制性股票激勵計劃授予價格的議案》
?????表決結果：7票同意、0票反對、0票棄權、0票回避；
?????鑒于公司已公告實施2022年度權益分派，根據《上市公司股權激?勵?管?理
辦法》《2022年限制性股票激勵計劃》等有關規定，以及公司2022?年?第四?次臨
時股東大會的授權，董事會同意對公司2022年限制性股票激勵計劃限制?性?股
票的授予價格進行相應調整，首次及預留授予價格由8.83元/股調整為8.63元/
股。
?????除上述調整內容外，其他內容與公司2022年第四次臨時股東大會?審?議?通
過的激勵計劃一致。根據公司2022年第四次臨時股東大會的授權，本次?調?整
無需提交股東大會審議。
?????公司獨立董事對該事項發表了同意的獨立意見。
?????具體內容詳見公司同日刊登在指定信息披露媒體及巨潮資訊網披露的《關
于調整2022年限制性股票激勵計劃授予價格的公告》。
?????五、審議通過《關于召開公司2023年第一次臨時股東大會的議案》
?????表決結果：7票同意、0票反對、0票棄權、0票回避；
??董事會同意公司于2023年7月13日（星期四）召開2023年第一次臨時股東大
會，審議需提交公司股東大會審議的事項。
?????具體內容詳見公司同日刊登在指定信息披露媒體及巨潮資訊網披露的《關
于召開公司2023年第一次臨時股東大會的通知》。
?????特此公告。
???????????????????????????南凌科技股份有限公司董事會
?????????????????????????????二〇二三年六月二十八日
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